各位股東：

廣西嘉德機械股份有限公司擬召開2022年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議事項安排

會議召集：董事會

會議時間：2022年12月15日 上午10:00

會議地點：廣西玉林市天橋東路1號廣西嘉德機械股份有限公司會議室

會議召開方式：現場投票

二、會議審議事項：

1、審議《關于減少注冊資本的議案》；

2、審議《關于修訂公司章程的議案》；

三、參會人員：

1、出席會議公司股東：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員列席會議；

3、會議記錄人員：呂玉坤

四、注意事項：

個人股東持本人身份證參加會議；代理人代表個人股東出席本次會議的，憑本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人身份證/持股憑證參加會議；法定代表人代表法人股東出席本次會議的，憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、持股憑證參加會議；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，憑本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、持股憑證參加會議，出席會議股東及股東授權代表請于會議開始前半小時內到達會議地。

五、其他

（一）會議聯系方式：

會議聯絡人：呂玉坤

電話：0775-3286058/0775-3286060

傳真：0775-3286068

電子郵箱：jdgf837331@163.com

（二）會議費用：費用自理。

廣西嘉德機械股份有限公司

董事會

               2022年11月30日